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马德里工行事件,到底是怎么一回事?只是单纯的因为洗钱高管被带走吗...
1、西班牙《国家报》的报道称，工行马德里分行涉嫌“洗钱”的金额高达3亿欧元。《世界报》则援引调查机构负责人的话“爆料”称：“中国工商银行马德里分行内存在一个完整的犯罪网络，以银行名义专门负责洗钱。
2、你好，楼主这件事就是影响是非常恶劣的，而且这件事的发生也对绿地集团有着非常大的影响。所以绿地集团选择这样做也是非常正确的一个选择。因为这样的话可以及时撇清绿地集团与这个人的关系。
3、洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
4、最终一切都会回原形的，现在被查处也是走到了穷途末路的局面了。 总结一下，此次给很多投资人也又一次敲响警钟。警钟长鸣了N多次，我们这些单纯的投资人也该警醒了吧。德先生反复告诫，在网贷平台没有备案成功之前，不要去参与任何此类投资。
工行马德里分行事件对工行有什么影响
更多的是名声和商业信誉方面的影响，中西近两年由于一带一路的建设，两国关系发展迅猛，但是这件事无疑对两国关系造成恶劣影响。这是对两国之间。
而根据“无罪推定”的法律原则，在西班牙法院宣判之前，当事人都不能被认定有罪，工商银行马德里分行的正常业务也不会受到影响。据悉，在警方搜查结束后，工行马德里分行已经恢复营业。
外交部发表回应称，近年来，中西、中欧关系发展顺利，各领域务实合作持续深化，中国工商银行马德里分行及欧洲分行，在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。
工行欧洲分行在欧洲摊上大事了?
1、月11日，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
2、在本案当中，西班牙警方和调查部门在欧洲刑警组织的协助下，以“反洗钱”为由搜查工行马德里分行并且直接逮捕5名高层管理人员，这种情况比较罕见，看来是已经掌握了一定的证据。
3、在9月12日，对于工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查一事，外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
中国工商银行在哪些国家有分行
工行在亚洲（东亚、东南亚和中亚）、欧洲（包括俄罗斯）、北美和大洋洲共有近20家海外机构。中国建设银行第三，除了中国和香港外，亚洲在东京、汉城和新加坡、非洲约翰内斯堡和欧洲法兰克福都设有分支机构。
有的，有卢森堡分行，法兰克福分行，新加坡分行，釜山分行，东京分行，香港分行，澳门分行，首尔分行，纽约代表处，莫斯科代表处，悉尼代表处等。
截止2023年12月中国银行共拥有600多个海外分支机构，在美国有3家分行，分别位于纽约、洛杉矶和芝加哥。中国工商银行虽然开始在境外发展的时间并不长，但近年来采取设立分行、参股及并购等多种发展方式，在美国有15家分行。
到此，以上就是小编对于马德里储蓄银行的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
